El GAFI sigue haciendo énfasis en la vulnerabilidad de los sistemas de pago electrónicos, a causa de los siguientes motivos:

- Dificultad de control
- Rapidez de la transacción
- Posibilidad de anonimato
- Dificultad para conocer el verdadero origen y destino de la transacción

La vulnerabilidad de estos sistemas puede ser limitada implantando las siguientes medidas:

- Limitación de la cuantía de cada transacción
- Distribución de tarjetas de pago por emisores relacionados con entidades financieras y enlazadas con una cuenta bancaria
- Restricción de las operaciones de pago con tarjeta al territorio nacional

El informe analiza también los riesgos derivados de la banca a través de Internet, y analiza las contramedidas aplicables.

Este informe se encuentra en http://www.oecd.org/fatf/fatfix.htm

El resumen del informe del GAFI 96 - 97 se encuentra en http://www.onnet.es/04005001.htm